I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due imprenditori e di una società di trasporti vicentina per reati tributari (omessa dichiarazione e omesso versamento di ritenute previdenziali e di Iva) e bancarotta fraudolenta. Si tratta dell’epilogo di una operazione avviata in precedenza, quando gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria di Vicenza, attraverso un’analisi di rischio nel settore dei trasporti su strada, avevano individuato una Spa vicentina, aggiudicatrice di grossi appalti nel settore dei delivering services, che aveva realizzato, attraverso due cooperative e cinque Srl (con sedi fittizie a Salerno, Roma, Milano, Piacenza e Vicenza), un articolato sistema fraudolento finalizzato alla somministrazione illecita di manodopera. Le altre società o cooperative sono state attivate, nel tempo, con l’obiettivo di restare operative in media tre anni, per poi essere successivamente rese inattive e sostituite dalle altre neocostituite e nelle quali venivano trasferiti i dipendenti.
Ricostruita un’evasione, dal 2017 al 2019, di oltre 12,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di Iva evasa a seguito di omessa dichiarazione, circa 3 milioni di Iva non versata e di 2,5 milioni di ritenute non versate. L’imprenditore campano amministratore di fatto anche della Spa e il rappresentante legale, entrambi di origine campana, dell’unica Srl con sede a Vicenza sono stati denunciati per i reati di omessa dichiarazione e omesso versamento di ritenute e di Iva.